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第一節：內控是什么？

1. 內控是什么？怎么做

2. 視頻案例：杜拉拉升職記報銷舞弊案

3. 案例：開車及車輛系統做比較理解內控的系統和作用

4. 案例：駕駛馬車和放風箏再理解下內控的意義

5. 內控作用總結：內控幫我們繞過途中陷阱到達目的地

第二節：內部控制規范

1. 內控的一個過程、三大目標、五項要素

2. 內控的控制目標

3. 內部控制手冊（員工手冊）（管理手冊）的主要內容

4. 財政部關于企業內控的規范性文件

5. 內控在大企業和小企業適用的區別

第三節：內控原則

1．內控基本原則：技術控制、獎懲機制、監督檢查、內控內審、咨詢審計互斥等

2．內控五大原則：全面性、重要性、制衡性、適應性、成本效益

第四節：內控要素

1. 內部控制五大要素：內部監督、控制活動、信息溝通、風險評估、內部環境

2. 內控五大要素之間的關系：

(1) 內部環境是基礎

(2) 風險評估是依據

(3) 控制活動是手段

(4) 信息溝通是載體

(5) 內部監督是保證

第五節：內控要素之內部環境

1. 組織架構和治理機構

2. 崗位職責和權限分工

3. 內部環境之發展戰略

4. 人力資源

5. 社會責任

6. 企業文化

第六節：內控要素之風險評估

1．風險評估的內外有別與應對策略

2．內控風險關注的18個方面

3．風險評估的一般程序

第七節：內控要素之控制活動

1. 控制活動的7種武器

2. 控制活動的關鍵控制點設計

3. 不相容職務分離設計

4. 案例：某高校招標采購

5. 管錢不管張、管賬不管錢做到了么？

6. 不相容職務分離示例

7. 崗位輪換和強制休假制度

8. 授權審批的漏洞在哪里

9. 授權審批體系常見問題

第八節：內控要素之信息溝通

1. 信息溝通的信息收集

2. 內部溝通

3. 信息技術

4. 反舞弊機制

5. 投訴舉報

6. 信息系統的整體要求

7. 信息系統的7大控制目標

8. 信息系統成功的關鍵

9. 信息系統開發的關鍵控制點

10. 信息系統不相容職務分離

第九節：內控要素之內部監督

1. 內審機構的構建

2. 日常監督與專項監督

3. 內部控制缺陷的發現和整改

4. 內控效果評價

5. 內控記錄資料的收集整理保存

6. 反舞弊監督機制的建立和優化

7. 舞弊三角論，什么條件下我會冒險去舞弊

8. 舞弊是怎么產生的

9. 反舞弊機制的建立

10. 舞弊跡象的識別--個人不合常理的行為和舉動

11. 從舞弊三個要素方面，降低舞弊發生的概率

第十節：內控應用典型案例---華為內控和財經管理

1. 華為的決策、執行、監督

2. 華為的高效運作保障：組織、流程、角色三角關系

3. 華為的高效運作保障：四流合一

4. 華為的戰斗組織：組織、人員、戰力三角關系

5. 華為的財經遠景、使命、定位、目標

6. 華為的股權結構

7. 華為財經管理價值導向和全面預算內控管理

8. 華為持續經營的效率與效益平衡、擴張與控制平衡

9. 華為財經管理的四個“三”運作機制：三類風險、三層防線、三角聯動、三層審結

10. 華為高管晉升學習的四個綱要

11. 華為內控管理的點、線、面理論

12. 華為財經管理組織機構的三角聯動

13. 華為垂直中央集權管理的財經體制和人才培養機制

14. 華為財經管理的財經、內審、核算三角關系

15. 華為的財經管理機構設置

16. 華為如何做到業財融合

17. 華為內控風險管理的滅火到消防

第十一節：內控實施路線圖

1. 內控合規工作總體路線圖11個步驟

2. 內控體系構建的11個方面