秦歌 追問

2020-04-13 13:39

洗錢又是咋回事

陳詩晗老師 解答

2020-04-13 13:46

就是通過其他形式把錢套出來，你這就是啊，把錢從企業 支付了

秦歌 追問

2020-04-13 13:59

設預付卡無金額、數量限制：
假如張某非法獲得100萬，由于這錢的編號在銀行的記錄沒有或被清除什么，那么他不用預付卡也用特別的方法洗錢直接就能用。
假如這100萬的錢的編號在銀行有記錄，就算給預付卡充值也是會被發現的，怎么洗錢呢？

陳詩晗老師 解答

2020-04-13 14:01

預計卡是指你用錢去充卡，然后你是用卡去消費。

秦歌 追問

2020-04-13 17:15

充錢的渠道不能檢查金錢是否非法么

陳詩晗老師 解答

2020-04-13 17:18

如何能夠在充值時就能夠快速 查出資金的來源 ，這是現在實現不了的