現在私人對私人轉賬的記錄是多少會被監控,私人轉賬公司是多少會被監控?
麥芽餹
于2019-02-27 15:53 發布 ??45033次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-02-27 15:57
2018年6月,央行發布了《中國人民銀行關于非銀行支付機構開展大額交易報告工作有關要求的通知》,自2019年1月1日起,包括微信支付、支付寶等在內的非銀行第三方支付機構以下交易情況必須上報:
1、當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上(含5萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的現金收支。
2、非自然人客戶支付賬戶與其他賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣200萬元以上(含200萬元)、外幣等值20萬美元以上(含20萬美元)的款項劃轉。
3、自然人客戶支付賬戶與其他賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣50萬元以上(含50萬元)、外幣等值10萬美元以上(含10萬美元)的境內款項劃轉。
4、自然人客戶支付賬戶與其他的銀行賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣20萬元以上(含20萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的跨境款項劃轉。
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2018年6月,央行發布了《中國人民銀行關于非銀行支付機構開展大額交易報告工作有關要求的通知》,自2019年1月1日起,包括微信支付、支付寶等在內的非銀行第三方支付機構以下交易情況必須上報:
1、當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上(含5萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的現金收支。
2、非自然人客戶支付賬戶與其他賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣200萬元以上(含200萬元)、外幣等值20萬美元以上(含20萬美元)的款項劃轉。
3、自然人客戶支付賬戶與其他賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣50萬元以上(含50萬元)、外幣等值10萬美元以上(含10萬美元)的境內款項劃轉。
4、自然人客戶支付賬戶與其他的銀行賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣20萬元以上(含20萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的跨境款項劃轉。
2019-02-27 15:57:22

需要的
銀行回單和收據做賬
2021-09-07 09:00:59

同學;
你表述的情況沒有看懂;是分期購買的汽車嘛,扣款賬戶是私人賬戶?
同學在查詢還款記錄是有什么特殊提示嘛?是銀行系統里查詢的嘛?
2022-10-22 20:37:14

您好,您具體轉的是什么錢
2020-06-12 21:47:04

您好,如果是個體戶那就按照正常的來。如果是個人,我覺得最好不要從公賬上走。
2018-09-26 11:17:26
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