現在私人對私人單筆和日累計轉賬金額超過多少會被查,對公對私人 還有對公對對公是多少
山花糖
于2019-05-28 17:01 發布 ??4791次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
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你好!這個沒有規定,并不是因為累積超過了就要被查。只要你是合法的,不會被查的
2019-05-28 17:02:28

你好,雖然網絡上都說20萬會被監控,但你大額轉款,哪怕是10萬元轉個人,銀行也要你提供合同的,所以,只要業務真實,沒有限制你不能轉,但是,沒有業務的隨意轉出,銀行是不能隨便你轉的,即使銀行轉出了,以后稅務也存在被查的可能的,所以只要業務真實的的,都可以的
2019-07-30 11:23:48

2018年6月,央行發布了《中國人民銀行關于非銀行支付機構開展大額交易報告工作有關要求的通知》,自2019年1月1日起,包括微信支付、支付寶等在內的非銀行第三方支付機構以下交易情況必須上報:
1、當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上(含5萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的現金收支。
2、非自然人客戶支付賬戶與其他賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣200萬元以上(含200萬元)、外幣等值20萬美元以上(含20萬美元)的款項劃轉。
3、自然人客戶支付賬戶與其他賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣50萬元以上(含50萬元)、外幣等值10萬美元以上(含10萬美元)的境內款項劃轉。
4、自然人客戶支付賬戶與其他的銀行賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣20萬元以上(含20萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的跨境款項劃轉。
2019-02-27 15:57:22

同學,你好,20萬
2019-03-01 23:23:25

①公對公單筆轉賬支付或者累計200萬元以上;
②私對私或者私對公,單筆轉賬支付或者當日累計交易20萬元以上;
③不管誰對誰,當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上(含5萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的現金交易。
2020-09-17 10:31:29
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